İspaniyada Kriptovalyuta Fırıldağı: Mülki Qvardiya 260 Milyon Avroluq "Ponzi" Sxeminin Rəhbərini Həbs Etdi

İspaniya hüquq-mühafizə orqanları ölkənin maliyyə tarixində ən böyük kriptovalyuta fırıldaqlarından birinin rəhbəri olduğu iddia edilən şəxsi nəzarətə alıb. İspaniya Mülki Qvardiyasının (Guardia Sivil) həyata keçirdiyi uğurlu əməliyyat nəticəsində tutulan bu şəxs, təxminən 260 milyon avro dəyərində olan nəhəng bir "Ponzi" sxeminin təşkilində ittiham olunur. Bu hadisə rəqəmsal aktivlər bazarına bağlı olan böyük miqyaslı maliyyə cinayətlərinə qarşı aparılan mübarizənin nə qədər ciddi olduğunu göstərir. Saxlanılan şəxsin fırıldaq yolu ilə yüz milyonlarla avro qazandığı güman edilir.

Həmin Ponzi sxemi, yeni investorlardan gələn pulları köhnə investorlara "gəlir" kimi ödəmə prinsipində işləyirdi. Bu cür sxemlər kriptovalyutaların populyarlığından istifadə edərək, adətən çox yüksək və zəmanətli gəlirlər vəd etməklə qurbanları cəlb edir. 260 milyon avroluq bu məbləğ fırıldağın miqyasının nə qədər geniş olduğunu və çoxlu sayda insanın maddi zərərə uğradığını təsdiqləyir. İstintaq orqanları Ponzi sxeminin qurulma mexanizmini və vəsaitlərin necə hərəkət etdirildiyini tam şəkildə müəyyən etməyə çalışır.

Mülki Qvardiyanın bu əməliyyatı İspaniyada rəqəmsal maliyyə sektorunda qaydaların tətbiqinin gücləndirilməsinin vacibliyini vurğulayır. Təşkilatın rəhbəri olduğu iddia edilən şəxs hazırda prokurorluğa təhvil verilib. Ona qarşı irəli sürülən ittihamlara dələduzluq və pul yuyulması daxildir. Bu iş, İspaniyanın maliyyə cinayətləri ilə mübarizə aparan qurumlarının beynəlxalq əməkdaşlıq yolu ilə mürəkkəb kripto fırıldaqlarının izinə düşə biləcəyini göstərən bir nümunədir. Həmçinin, bu hadisə bütün investorlar üçün kripto aktivlərinə investisiya qoyarkən olduqca ehtiyatlı olmağın zəruriliyini bir daha qeyd edir.