Mərkəzi Bank "Monetri" BOKT-u və onun vəzifəli şəxsini cərimələyib

Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) "Monetri" BOKT MMC-nin və bir vəzifəli şəxsin inzibati məsuliyyətə cəlb olunduğunu bildirib. Bu qərar, aparılan nəzarət prosesləri nəticəsində qanun pozuntularının aşkarlanmasından sonra verilib.

AMB-nin yoxlamaları cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında qanunvericiliyin tələblərinin pozulduğunu ortaya çıxarıb. Bu pozuntu maliyyə sektorunda ciddiyyəti ilə fərqlənir.

Nəticədə Bakı Şəhəri Xətai Rayon Məhkəməsi tərəfindən BOKT və onun vəzifəli şəxsi cərimə edilib. Bu cərimələr İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 598.1.1-ci, 598.1.2-ci və 598.1.5-ci maddələrinə əsasən tətbiq edilib. "Monetri" BOKT MMC-yə 50 min manat məbləğində, vəzifəli şəxsə isə 10 min manat məbləğində cərimə kəsilib.