ABŞ və Meksika kartellərlə əlaqəli qumar müəssisələrinə qarşı sanksiyalar tətbiq edib

ABŞ Maliyyə Nazirliyinin Xarici Aktivlərə Nəzarət İdarəsi (OFAC) və Maliyyə Cinayətlərinə qarşı Mübarizə Şəbəkəsi (FinCEN) Meksika hökuməti ilə birgə böyük sanksiya addımı atdı. Tədbirlər "Hysa" adlı mütəşəkkil cinayətkar qruplaşmaya və bu qruplaşmalarla əlaqəli bir sıra qumar müəssisələrinə qarşı tətbiq edilib. Bu obyektlər narkotik kartelləri üçün pul yuma fəaliyyətlərində və digər cinayətlərdə iştirak ediblər.

Bu cür addımlar iki ölkənin sərhədlərarası cinayətlərə qarşı mübarizəsinin gücləndiyini göstərir. Bu qərar Birləşmiş Ştatların və Meksikanın *cinayətkar şəbəkələrə qarşı birgə mübarizəsində* ciddi mövqe nümayiş etdirir. Əldə edilən məlumatlara görə, bu sanksiyalar ABŞ Maliyyə Nazirliyinin terrorizm və maliyyə kəşfiyyatı məsələləri üzrə müavini Con K. Hörlinin Meksikaya səfəri zamanı əldə olunan razılaşmaların nəticəsidir.

Əməkdaşlıq xüsusilə narkotik ticarəti ilə mübarizəyə və əlaqəli *maliyyə cinayətlərinə* qarşı daha sıx işləməyə yönəlib. Hörli verdiyi açıqlamada, sanksiyaların məqsədini aydınlaşdırıb. O qeyd edib ki, ABŞ və Meksika bu ölkənin qumar sektorunda pul yuma ilə birlikdə mübarizə aparır. Hörli həmçinin xəbərdarlıq edib: "Kartelləri dəstəkləyənlərə mesajımız aydındır: siz məsuliyyət daşıyacaqsınız. Bu işdə etibarlı tərəfdaşlığa görə Meksika hökumətinə təşəkkür edirik."

Tətbiq edilən sanksiyaların miqyası olduqca genişdir və konkret hədəfləri var. OFAC 27 fiziki və hüquqi şəxsə qarşı birbaşa sanksiyalar tətbiq edib. Eyni zamanda, FinCEN xüsusi bir tədbir irəli sürdü. Bu tədbir 10 Meksika qumar müəssisəsinin *ABŞ-nin maliyyə sisteminə çıxışını məhdudlaşdırır*. Bu cür maliyyə məhdudiyyətləri kartellərin qeyri-qanuni gəlirlərini beynəlxalq səviyyədə hərəkət etdirmək imkanlarını zəiflətməyi hədəfləyir, onların əməliyyat gücünü azaldır.